㈠ 關於網路購物欺詐行為的案例以及分析
網上購物，可以節省時間、精力，坐在家裡也能搜羅到全國各地的好貨、便宜貨，但最遺憾的是世上沒有完美的事物，網上購物的安全性成為廣大買家最擔心也是最關心的問題。我們在媒體上已經看到或聽到了太多的由於網上購物而被騙的事情了，網上購物真的那麼可怕嗎？
由於網路世界是個虛擬的世界，所有行為都可以虛擬身份掩蓋，所以容易滋生欺詐等現象。但這幾年來國外的網上支付業務迅速發展，國內也從政府到電子商務企業都開始重視這一問題，並陸續推出了一系列舉措。例如廣東省推出了數字證書，如有詐騙行為發生，也能找到具體的犯罪嫌疑人；電子商務公司方面如易趣的實名注冊，阿里巴巴的「誠信通」，以及一些網站實施的先行賠償制度等，都在電子商務信用方面取得了一定成效；在銀行方面有招商銀行推出的「VISA驗證」服務等，都在力求加強網上交易與支付的安全性，最低限度地降低網上犯罪發生的可能性。
從技術層面上講，電子商務企業安裝功能強大的防火牆來實現，比如NORTON，CISCO，NETSCREEN等等。由於網路問題的突發性因素，黑客技術的進步，還有企業安全要從整個面上來防禦點的攻擊，所以企業在這方面投入的比例勢必會越來越大。通過對各種安全漏洞的補丁，入侵的檢測，隱私控制，禁止非法訪問，還有對重要信息的備份等手段，可以極大降低企業信息的安全性。
對於網路安全的保障，從大的方面來說有規范網路行為的法律和各種規章制度；具體來講包括網路安全、身份認證、安全存儲等方面。總之，電子商務的網路安全是個非常復雜的問題。
不可不防 網上購物安全十大必知
隨著電子商務的發展，越來越多的人開始接觸網上購物，但網上購物的安全一直是很多人擔心的焦點。在這里，我們特別列出了10項網上購物需要注意的安全事項，希望能對您有所幫助。
1.連接要安全
在提交任何關於你自己的敏感信息或私人信息——尤其是你的信用卡號——之前，一定要確認數據已經加密，並且是通過安全連接傳輸的。你的瀏覽器和Web站點的伺服器都要支持有關的工業標准，如SET(Secure Electronic Transaction)和SSL(Secure Sockets Layer)等。
2.保護你的密碼
不要使用任何容易破解的信息作為你的密碼，比如你的生日、電話號碼等。你的密碼最好是一串比較獨特的組合，至少包含5個數字、字母或其他符號。
3.保護自己的隱私
花幾分鍾閱讀一下電子商務公司的隱私保護條款，這些條款中應該會對他們收集你的哪些信息和這些信息將被如何使用做詳細說明。
盡量少暴露你的私人信息，填在線表格時要格外小心，不是必填的信息就不要主動提供。
永遠不要透露父母的姓名這樣的信息，有人可能會使用它來非法竊取你的帳號。
各種免費或收費的Web服務可以使你匿名瀏覽和購物。比如，你可以使用Anonymizer和Privada等站點來匿名訪問其它商務站點，而不必暴露你的姓名和e-mail地址。
4.使用安全的支付方法
使用信用卡和借記卡在線購物不但方便，而且很安全，因為通過它們進行的交易都受有關法律的保護，你可以對提款提出質疑，並在質疑得到解決之前拒絕付帳。另外，如果你的信用卡或借記卡被盜用，你只需承擔很小的一部分金額。網上拍賣站點越來越多，現金支付也越來越頻繁，如果交易額比較大，你就需要使用i-Escrow和Tradesafe等站點提供的第三者保存契據的服務。當然，這些服務是收費的。
5.檢查證書和標志
在美國，有一個叫做Better Business Bureau Online Reliability Seal的認證標志，擁有這個標志的公司至少需要一年以上的在線經營歷史，並已受到了當地有關部門的認可。同時，你可以參考BizRate，這個站點可以為你提供很好的有關在線購物的信息。它經常組織用戶調查，並公布對商務站點有關項目的評分，如商品質量，客戶服務質量和送貨是否准時等。
有些拍賣站點，比如eBay，有一個用戶反饋區，已經購買過商品的用戶可以在這里對各個獨立銷售商的可靠性發表評論。
6.檢查銷售條款
著名的在線零售商都會出示有關的銷售條款，包括商品質量保證，責任限度，以及有關退貨和退款的規定等。有些站點要求客戶在購物前必須點選「同意這些協議」，有些站點則把這些條款放在一個鏈接後面。
7.稅款和運費
仔細閱讀運送和處理等費用的有關說明，不同的送貨方式費用差別可能會很大。找一些提供低成本配送方式的公司，或在定購量大時可以免費送貨的站點。另外，很多國家和地區對網上購物是收稅的。
8.再檢查一遍訂單
在發送購物訂單之前，再慎重地檢查一遍。輸入錯誤(比如把2寫成了22)會導致很嚴重的後果。如果你收貨的地址和發出訂單的地址不同，你就需要做出特別說明，並仔細檢查。另外，你必須確定你看到的價格正是該物品當前的價格，而不是你上次訪問該站點時瀏覽器保存在你計算機中的臨時網頁文件上的過時價格。
9.估計送貨日期
銷售商應該會告訴你一個大概的送貨日期。按照美國聯邦貿易委員會的規定，如果銷售商沒有指定貨物送達日期，他就必須在30天內將貨物送達，否則必須通知客戶不能按時送貨，並提出撤銷訂單，退回貨款。
10.提出控訴
如果你在網上購物過程中碰到了問題，你應該立即通知這個商務公司。在他們的站點上找到免費服務的電話號碼、郵件地址或指向客戶服務的鏈接。如果該公司自己不解決有關的問題，你就應該與有關主管部門聯系了
㈡ 詐騙案例分析(急)
詐騙案例分析
某日，李女士在家接到一個語音提示電話稱：「您的電話5161217已欠費，我們准備給您停機，如需查詢請按「0」如有疑問請按『9』選擇人工服務。」李女士不假思索按了「9」鍵，電話被轉接，一名自稱電信公司工作人員詳細詢問了李女士的姓名、身份證號後，告訴她可能遇到詐騙了，並稱稍後讓公安機關部門聯系她。 隨後，一名自稱當地某派出所民警的男子打來電話自報姓名和警號後說：「你名下的這個電話號碼和用來扣費的某銀行卡涉入一起全國性洗錢案。」 對方的話讓瞿女士很吃驚：「我一直遵紀守法，怎麼會捲入洗黑錢呢，這可是大罪。」李女士認為是有人盜用了自己的資料參與犯罪，立即向對方問詢。民警開始安撫她的情緒，讓她別著急，稱可能是犯罪分子動了手腳，「我給你接反洗錢的中心主任，他是這起案件的報案人，或許他更了解情況。」 隨後，這名男子把電話轉到「反洗錢中心」，一名自稱「中心主任」的男子分析說李女士的信息可能被盜，被不法分子利用了。這話讓李女士徹底震驚了。警告李女士：「您的賬號涉案，將被凍結，否則錢會被犯罪分子轉走。」「中心主任」表示，如果希望財產不被凍結，必須在當天下午1點前把錢轉到安全的賬戶里。 接完電話後，為了杜絕自己上當受騙，她撥打了當地的114查號，手機上顯示的號碼確實是當地公安局的電話。 李女士徹底相信了，便在「中心主任」的電話遙控下，通過ATM機把幾張銀行卡內共計259萬多元的現金，全部轉到了「中心主任」指定的「安全賬戶」。在操作完成後，「中心主任」稱48小時後他會同李女士聯系，並要求李女士絕對保密，若影響案件破獲，後果自負。 兩天後，「中心主任」沒有聯系李女士，李女士才意識到上當受騙了，只得趕緊報案。 案例分析 此類詐騙案件的主要特點是： 1詐騙分子一般選擇獨自在家的老年人為行騙目標； 2使用語音電話提示後轉接人工的方式，市民通常會習慣性地相信通話對象就是電信工作人員； 3詐騙分子往往冒充警察、電信公司或其他政府機構工作人員，多次給事主打電話，設下層層圈套；以銀行卡欠費、涉嫌洗黑錢或賬號被犯罪團伙利用為名，打電話誘騙、恐嚇當事人將資金轉移到所謂的「安全賬戶」，再通過網上銀行將資金迅速轉移，非法牟利。事實上，司法機關根本不存在所謂的「安全賬戶」。 由於詐騙人往往掌握受害人姓名住址等個人信息，特別是個別不法網路運營商為犯罪嫌疑人提供任意顯號技術軟體，犯罪嫌疑人在實施詐騙時，可任意使受害人來電顯示為其所在地司法機關的電話號碼，受害人通過查詢確認這些信息真實後，很容易上當受騙。 電信詐騙犯罪背後的犯罪網路 電信詐騙的犯罪組織比其他犯罪組織更為復雜。這類犯罪組織往往是多個犯罪組織糾合在一起，分為導演組、話務組、取款組、網路組、洗錢組等，每組都是金字塔式的管理模式，相對獨立運作，相互利用謀利。每組都有一個管理者，各個組織在實施詐騙前，要經過嚴格的上崗培訓。 導演組是這類犯罪組織的核心，操縱整個犯罪過程。他們負責編寫「劇本」，即打電話時怎麼說，對方懷疑後如何應對等。導演組還負責「分配」任務，獲得居民的通訊信息後，把這些信息分配給不同的話務組撥打詐騙電話；話務組的電話都是通過網路組負責的技術平台撥打出去的，這個平台從網路運營商那裡獲取線路，提供電信伺服器及改號服務等；一旦有人上當向賬戶打款，導演組立刻將大額款項分流到數個賬戶里，然後派取款組在最短的時間內提取被騙款項；取出的錢被匯總後交給洗錢組，贓款最終流向犯罪分子手中。
那我們如何加強對電信詐騙的防範？ 提醒大家在接到疑似詐騙電話或簡訊時，首先向公安機關「110」報警核實，尤其是對方要求向指定賬戶匯款時，千萬不要匯款。或盡快告知家人或與朋友商量。從以往經驗看，騙子往往不讓對方有時間思考，很多人把錢一匯走就清醒了。且真正的公檢法部門如果要轉賬和凍結賬號，都有嚴格程序和書面通知，同時必須有兩位以上工作人員到場才能進行，不可能憑幾個電話就可以凍結賬號或讓人轉賬的」。 接到這類詐騙電話後，要主動向屬地公安機關或電信部門舉報，以提供線索便於破案和採取防範措施。 公眾在接到類似電話時，可以通過下列三個渠道核實信息： 1.撥打電信公司統一客服電話10000號進行核實； 2.通過當地公安分局的值班電話對「民警」身份進行核實； 3.撥打銀行統一客服電話，向銀行有關人員進行咨詢。 我有四點建議，一是多看新聞多上網，及時了解電信詐騙的案例發生情況； 二是不管是什麼借口，只要號碼不熟悉，就不予理會； 三是在接了對方電話的情 況下，只需按對方號碼撥打回去，電話會打到被冒充的部門，一下子就能識破騙局； 四是不管什麼情況，不輕信、不轉賬、不給錢，因為公檢法司執法部門是不會要求當事人直接轉賬的。
㈢ 詐騙罪的案例分析（因涉及文件，材料是我自己翻寫的）
1、自來首就不說了。
2、既然是公司怎麼會源沒有工商登記，如果沒有登記就不是公司吧。是否單位犯罪有很多條件，如果公司成立就是為了犯罪，那不會認定為單位犯罪。所以估計你這個是個人犯罪。同意你的觀點。
3、二個頭目，那兩個人都是主犯。按照共同犯罪理論，所有共犯都對所有結果負責，因此不存在分攤責任問題。
4、被害人損失除了被害人報案外，會綜合其他證據一起考慮的，比如電子證據，轉賬記錄等等。
㈣ 電子商務詐騙案例分析
融資詐騙：融資，反被人融資
案例年時，余先生投資5萬元開了一家小企業，如今的資產已增至20多萬元，企業發展勢頭相當不錯，但苦於資金有限，因此想通過融資擴大業務。他先後找過十幾家風險投資公司和投資中介公司，有些投資商看企業規模較小而一口回絕，有些雖然收下了項目材料，但之後就杳無音信。就在余先生快失去信心之時，終於遇見一家表示有興趣的投資公司。這家公司自稱是大型國有企業下屬的風險投資公司，有項目專員、助理、副總、總監，像模像樣，對余先生的項目詢問得很詳細，評價也很好，投資部總監還表示「先做朋友、再做項目」。當時，余先生非常感動，因此投資公司提出要考查項目的真實性，並且按慣例由項目方先預付考察費時，他毫無防備之心。錢寄出去之後不久，余先生發現那家投資公司的電話、投資總監的手機號碼全都變成了空號……
點評很多創業者認為，融資就是別人給錢，不會遇到騙子，因此就有了麻痹思想。其實，詐騙者遠比人們想像的高明，他們利用創業者等米下鍋又急於求成的心態，先是誇口公司規模、專業程度以取得創業者的信任，然後對融資項目大加贊賞，讓創業者覺得遇上了「貴人」，最後借考察項目名義騙取考察費、公關費等，收費後就銷聲匿跡。因此，對創業者來說，融資雖很重要，但找一家正規的投資公司更重要。除了要對投資公司的背景進行全面調查，還需2000要保持警惕的心態，特別是對各種付款要求，多問幾個為什麼，必要時可用法律合同來保障自己的利益。
合作詐騙：餡餅，其實是陷阱
案例李先生開了一家公司，專門從事代理業務，原本以為金錢交易全在上下家，他只要事成後收取代理費，風險不大，沒想到依然「中招」。
一天，李先生接到自稱是湖北振興實業總公司業務經理打來的「合作」電話，委託他作為其公司「拳頭產品」———高分子凈化膜華南地區總代理，並隨後寄來了詳細資料，包括產品介紹說明書、可供產品目錄、組織機構代碼證復印件、高分子凈化膜銷售補充說明書等。李先生看其手續齊全，便在專業網站上發布了相關信息，幾天後便有了「迴音」，廣東某養殖戶來電說急需4000米高分子凈化膜，金額共計27萬元。李先生一算，可賺幾萬元的代理費，這可是「天上掉餡餅」的好事，於是馬上和上家聯系。上家很爽快，答應把一批去汕頭的貨調往廣州，但需立即支付貨款。李先生通知下家後，對方立即派人送來了上萬元的訂金，表示實在太忙，需要李先生幫忙先提貨，事後會加付提貨費。因為不想放棄到手的「肥肉」，李先生幫著提貨並墊付了貨款，可第二天事情全都變了：下家表示暫時不需要這批貨了，而上家的「負責人」怎麼也聯系不上，「餡餅」變成了「陷阱」。
點評這是一個「連當詐騙」的典型案例，行騙對象以從事代理、中介、咨詢等業務的創業者為主。天上不會掉餡餅，如果遇到上下家接踵而來的「好事」，那就要千萬小心了。對付這種騙術，首先要保持良好的心態，然後冷靜地考察上下家。對於上家，要對廠家實力、供貨能力、產品質量等一一了解清楚，特別要抓住一些細枝末節的專業問題，看看其能否對答如流。對於下家，如果碰到那種接幾十萬元的大單子時毫不猶豫的「爽快人」，則要睜大眼睛了。網路詐騙：便捷，行騙也方便案例王先生是在生意場上摸爬滾打了30年的「老供銷」了，最近在某著名電子商務網站上開了個賬戶，開始網上創業。
一次，王先生在網上看到一則信息，某位有著「高資信度」標志的客商低價批量提供優質黃沙，經驗老道的王先生並未急著下手，而是通過工商部門了解供貨商的情況。在確認供貨商的「身份」後，王先生便從下家那裡預收了30％的貨款，按照網上提供的賬號匯了過去，可他等的黃沙船卻遲遲到不了上海，下家又三番五次地催他交貨，一急之下他只好親自前去催貨。到那裡後王先生發現，那家企業確實存在，不過只做鋼鐵貿易，不搞建材，而且從未涉足電子商務領域，至於網上的那家企業，是行騙者盜用了該公司的營業執照復印件後虛構的。最後，由於不熟悉電子商務，「老法師」王先生賠了下家客戶幾十萬元。
點評電子商務雖然有著快捷、便利的特點，但與傳統的交易方式相比，風險更大。一些不法分子正是利用高科技來移花接木，借用正規企業的名號行騙，不少創業者由於不熟悉電子商務的運作模式和特點而上當受騙。其實，網路只是交易的一種媒介，通過網路獲得商業信息後，必須進行網下的考察。特別是業務量大的單子，高利潤的項目往往風險也相對較高，創業者更要小心謹慎，親自走訪是非常必要的，不能僅是坐在家中敲敲鍵盤。有條件的話，可請投資、法律方面的專家把關。此外，目前網路傳銷活動日益猖獗，創業者在網上「沖浪」時要慎入傳銷陷阱。
㈤ 關於網路詐騙的案件分析及處理
網路詐騙的案件分析及處理方法。
1、使用旺旺之外的即時聊天工版具。犯罪嫌疑人往權往在淘寶上讓受害人使用旺旺之外的即時聊天工具聯系，一旦發生糾紛後支付寶無法查證雙方對話內容。
2、利用假頁面竊取買家的賬號和密碼。犯罪嫌疑人將頁面以鏈接形式發送至聊天頁面，仿冒真實的淘寶URL地址及頁面內容，誘使受害人即使在登錄狀態下仍重新輸入賬號和密碼，伺機竊取受害人的賬號和密碼。
3、偷換訂單。這種「釣魚」主要針對通過網銀支付的網購買家，犯罪嫌疑人先在其他支付平台上創建一個訂單，然後發購買鏈接給買家，受害人點了後會跳轉到銀行的網銀支付頁面，在這跳轉期間訂單其實已經被換了，受害人付款之後便有去無回。
4、植入木馬。電腦被植入木馬病毒後，受害人的網購行動就被木馬監控了，買東西時相關訂單會被病毒悄悄改成支付其他平台的其他收款人。
5、第三方欺詐。犯罪嫌疑人通過在線聊天工具與買賣雙方聯系後，引導買家付款給賣家，卻讓賣家發貨給自己(即詐騙方)。
6、詐騙超過3000元以上就涉嫌犯罪，公安局應當立案偵查，偵查終結移送檢察院審查起訴，最後移送法院審判。
㈥ 詐騙案例分析求助
詐騙案的分析主要圍繞犯罪嫌疑人是否有以非法佔有為目的，用虛構事實或版者隱瞞真相權的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。
一、詐騙罪定義
詐騙罪是指以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。
二、法律規定
《刑法》第二百六十六條規定詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2011年4月8日起施行）的規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」與「數額巨大」、「數額特別巨大」。
㈦ 詐騙100萬從犯案例及分析
詐騙100萬，即使是從犯，也要被處處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財專產。
法律屬鏈接：《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。