外汇违规宣传

A. 国家外汇管理局开始严查外汇违规行为了吗

7月24日，国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例，并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。这些违规典型案例中，违规主体包括银行、第三方支付机构、进出口贸易商及自然人等。

国家外汇管理局方面介绍，将继续保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，保持健康良性的外汇市场秩序，维护国家经济金融安全。来源：新华网

B. 法律方面：代理或推广国外外汇交易平台是否合法

首先，可以很明确地告诉您，炒外汇是不犯法的。外汇交易在中国是一种合法的投资行为。目前因为国内对外汇投资交易还没有设立监管，所以属于监管空白。但是，国内的外汇平台虽然都是国外企业，但只要是受监管的正规平台，交易者就不必担心是否合法，因为这些平台的交易商在境外有严格的监管，如果发生违法违规现象，在境外一样是可以吊销牌照的。另外，中国国家并不干预公民的个人投资行为，并且交易中选择的是国外平台开设的外汇账户，交易行为也发生在国外。所以推广外汇交易平台是不违法的。

C. 外汇违法违规行为举报处理

法律分析：为规范国家外汇管理局及其分支局行政处罚程序，保障和监督外汇局依法履行职责，保护公民、法人和其他组织的合法权益。外汇局实施行政处罚，应当遵循公正、公开的原则，以事实为依据，以法律为准绳，坚持处罚与教育相结合的原则。

法律依据：《国家外汇管理局行政处罚办法》

第二条 外汇局实施行政处罚，应当遵循公正、公开的原则，以事实为依据，以法律为准绳，坚持处罚与教育相结合的原则。

第三条 外汇局查处外汇违法行为，应当依据已经公布的法律、行政法规、部门规章和行政规范性文件，未经公布的，不得作为查处依据。

第四条 查处外汇违法行为涉及国家秘密、商业秘密以及个人隐私的，应当遵守有关国家法律法规的规定。

第五条 具有行政处罚权的外汇局应当按照本办法对外汇违法行为实施行政处罚。法律、行政法规、国家外汇管理局另有规定的除外。

国家外汇管理局应当在官方网站公开具有行政处罚权的外汇局名单。

D. 炒外汇违法吗

违法。

根据《关于互联网相关外汇业务的风险提示函》明确指出：“设立网络炒汇平台均属于违法，金融监管部门从未批准，网络炒汇不受法律保护。”

境内外机构未经我国金融监管部门批准，通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台从事外汇等产品交易（含跨境），均属于违法行为。

(4)外汇违规宣传扩展阅读：

金融监管部门监测发现社会上未经批准的网络外汇保证金交易等活动日渐猖獗、风险很大，甚至有个别公司涉嫌冒用外汇行政许可名义通过互联网从事非法集资诈骗活动。

如上海福袋汇业市场营销策划有限公司，在其网站上将货物贸易外汇收支名录许可事项公然虚假宣传为合法“外汇交易理财平台”，严重误导投资者入市。

E. 外汇交易中哪些行为是违法违规现象

1。非法逃汇。在国内，外汇是受到管制的，具体来说，我国的外汇管理制度分为经常项目外汇管理和资本项目外汇管理两大部分。经常项目是指国际收支中经常发生的交易项目，包括贸易收支、劳务收支、单方面转移等，资本项目是指国际收支中因资本输出和输入而产生的资产与负债的增减项目，包括直接投资、各类贷款、证券投资等。不管是经常项目还是资本项目，除非有特殊批准，否则外汇收入都需要调回到境内。
2。分拆逃汇。在我国，个人结售汇实行的是年度总额的管理制度，在便利化的额度范围内，个人可以凭有效身份证办理等值5万美元以内的购付汇，超过5万美元之外的部分，只要是真实、合法的需求，也可以携带证明进行办理。
3。非法套汇。套汇分为两种情形，一种是骗汇，就是通过虚构无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的;另一种就是以外币收付应当以人民币收付的款项或者以人民币/实物支付应该以外汇支付的款项或支出等行为。对于逃汇行为，规定处非法套汇金额30%以下的罚款;情节严重的处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。4。非法买卖外汇。非法买卖外汇主要就是指没有获得主管部门批准，进行场外交易的行为，包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇等等，数额较大，情节严重的就会受到处罚，严重扰乱市场的则会被追究责任，典型的就是经营地下钱庄。

F. .国家一直宣传炒外汇不合法，我们注册炒外汇合法吗

国家是不支持炒外汇的，不过个人觉得这是个人行为吧，看你怎么看这个问题了，国人炒外汇的多了去了

G. 香港对网页上外汇交易等诈骗等虚假宣传的管理部门是哪个部门管理

香港队网页上，外汇交易等虚假信息是需要工商部门管理的。

H. 外汇在中国合法吗 为何还有很多外汇公司

个人通过互联网把钱汇到境外炒汇、炒金，目前仍是“违法”，但是放到桌面上的结果是“不保护”，而不是处罚。因此没有任何职能部门会依据什么明确的条款处罚你。这就是说，如果你被骗了，遭受了财产损失，国内司法部门不会立案为你讨回公道。

如果你没有被骗，正常的交易着，就更没人会理睬你。假如有人有意识的和你过不去，想整你。把这件事说到有关部门（可能的三个部门：公安经侦、法院、外管局），那就有如下几种可能：

公安经侦——公安经侦会先了解涉案金额多大？看有没有涉嫌（洗钱）等其他罪案的可能，要不是百万、千万美元级别的“涉案金额”，判断没有其他涉嫌经济罪案的可能，公安多半会把告你的的人当神经病轰出去，另一小半是客气而委婉的把他请出去。。。

法院——不予立案，打发告发你的人去找该找的地方。到底该找谁呢，法院也不知道。

外管局——先了解涉案金额多大？看是否有追究的必要。也看外管的心情了。有一种可能，外管会叫你去问问情况，谈话记录让你按个指纹、签个名啥的，你回去后，然后就再也无声无息了，和你的谈话记录在你离开之后其实就被丢到了废纸篓。

总之一句话：不违法，不合法。 可以加群交流

I. 违规外汇是否受处罚

外汇天眼查询下来在国家规定的交易场所外非法买卖外汇自用的，有触犯非法经营罪的风险
《中华人民共和国外汇管理条例》（以下称《外汇管理条例》）第45条规定，私自买卖外汇、变相买卖外汇、或者倒买倒卖外汇的或者介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告、没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的处违法金额30%以上等值以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。全国人大常委会于1998年12月29日颁布了单行刑法——《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》（以下称《决定》），《决定》第4条规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的以非法经营罪定罪处罚。