电子商务诈骗案例

⑴ 淘宝欺诈事件

对呀，内容是：我局接到贵栏目编印[2010]0101865号调查函后，迅速组织人员对所反映的问题进行调查了解，现将核查情况回复如下：
一、金华比奇网络有限公司系从事经营网络游戏虚拟物品在线交易的电子商务平台， 中国网络游戏服务网是其旗下网站，为用户提供网游装备、网游帐号、网游点卡、其它数字点卡以及网游代练等交易服务，已取得《网络文化经营许可证》文网文[2009] 256号。
二、贵栏目所转材料中网民投诉的被骗资金转移至金华比奇网络有限公司帐户这一情况事实存在，但目前尚无明确证据表明该公司涉嫌诈骗行为。
根据调查：违法（犯罪）嫌疑人首先利用 “淘宝网”的高信誉度发布了低价商品的虚假信息，诱使网民与之联系，然后制作利用“钓鱼”网页，使受害人钱款汇至嫌疑人在金华比奇网络有限公司电子商务平台的帐户中并通过消费转移赃款，完成诈骗行为。整个过程中，“淘宝”和“金华比奇网络”在不知情的情况下成为了违法（犯罪）嫌疑人实施诈骗行为的平台和工具。经了解，被骗网民均在“淘宝网”上购物时被低价商品所吸引，遂利用“阿里旺旺”、“qq”等即时通讯工具与卖家取得联络，在议价过程中卖家会以种种理由套问出被骗网民的网银是哪个银行的用户，这时卖家会通过即时通讯工具发给被骗网民新的购买链接（此链接为高仿真的淘宝页面，系“钓鱼”网页），让其付款。付款后，该款项自动打入卖家在事先注册的帐户中，然后卖家迅速通过5173平台进行购买点卡等行为转移赃款，给被骗网民造成损失。
附：“钓鱼”网页具体实施过程：违法（犯罪）嫌疑人事先在网站事注册普通用户账号，并在该网站上进行账户充值操作，违法（犯罪）嫌疑人自身不会完成支付行为，在获得被骗网民的网银支付银行和数额后，违法（犯罪）嫌疑人会在产生一个支付链接，并将此支付链接伪装成钓鱼网页的一部分，作为新的购买链接发给被骗网民。被骗网民的支付动作实际上完成了向违法（犯罪）嫌疑人在5173平台所开帐户冲值。
三、我局将针对这一情况开展以下工作：1、加强对金华比奇网络有限公司的监管，督促该公司在电子商务交易平台的冲值、银行接口、提现功能等各环节进行技术升级。2、根据公安机关案件管辖原则，将对此类违法犯罪行为加大打击力度。

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⑵ 被网络诈骗了怎么办

那你有没有得到软件呢~~服了你朋友真无敌~~还真给人钱~~当教训吧~~不好讨回来。。。。。

⑶ 融创电商就是个骗子公司,只管收钱,遇事不处理.

为什么我买的终身的，还让我交钱，不交钱就停掉，我她妈的买了软件花了5980，还没赚到几百块钱，天天亏本冲销量，又让我交钱，真的是这个社会套路太多了，还是安心安意的打工算了，就当我钱喂狗了

⑷ 网络诈骗有没有破案成功案例

网络诈骗有破案成功的案例。
案情回顾：在2月5日打响的“猎狐行动”中，厦门警方组织了200多名警力，兵分两路，分别向这两个犯罪集团的14处窝点同时发起“闪电式”冲击，共抓获82名犯罪嫌疑人，其中韩国籍2人、朝鲜籍2人、中国台湾省籍10人。目前，已有52名嫌疑人被依法刑拘，其他30人也分别受到处理。警方还缴获存折54本、现金11万元人民币、新台币20.7万元，以及用于作案的电脑39台、各类银行卡200余张、电话34部、手机85部、SIM卡163张、各类记账本30本。
在生活中，或多或少都会遭遇到电信诈骗，建议在接到陌生人的电话号码的时候，无论对方是怎么说的，都不要相信，更不要把钱转给陌生人。天上没有掉馅饼的事情，如果真的对于电话里面的内容掌握不清楚的，可以拨打110进行核实下，无论什么时候，都可以相信人民警察。
相关规定：《刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金等等。
电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。
对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。

⑸ 电子商务犯罪问题研究

随着电子商务在全球范围内的迅猛发展，其不良影响电子商务犯罪也日趋严重，对全球经济和社会秩序的危害极大，并给传统法律带来了许多困惑和挑战。完善相关法律制度成为保障电子商务健康发展的关键。 一、电子商务犯罪类型的分析 电子商务犯罪是指电子商务领域中发生的。

1、利用电子商务洗钱。犯罪分子可以利用虚假或真实的电子商务行为作掩护，利用网络银行结算的快捷性、客户身份识别的模糊性以及兑付保密制度存在的安全漏洞，采用匿名方式在电子商务系统中进行账户之间资金的非法转移。

2、利用电子商务逃税。电子商务活动通过网络完成商务协议，而后进行货物交付，使税收征管和监控失去直接的实物对象，难以进行征税。电子商务的便捷性、保密性使纳税人身份与交易细节的确定极为困难，也造成了传统的监控手段失灵，无法有效地进行税收监管。
3、利用电子商务诈骗。电子商务使人们能够轻松地进行商务活动，同样也使商务诈骗行为更易得手、更难追究。犯罪人可能假借电子商务名义，签订电子合同，在骗取被害人货款、定金后，便不履行或者不按合同规定履行交货义务，甚至完全隐匿踪迹，无法寻找。
二、我国刑事法律制度在电子商务犯罪方面所面临的困境：
我国国务院于1994年2月18日颁布了《计算机信息系统安全保护条例》与其他一些相关的法律如《著作权法》、《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国标准化法》等形成了一个计算机信息系统安全保护的法律体系。 然而，我国刑事法在电子商务犯罪方面的规定却存在严重不足，主要表现如下：
1、刑法典中现有罪名的欠缺。电子商务犯罪不仅涵盖了绝大多数传统犯罪的客体，而且还突破刑法典的范围产生了一些新的犯罪客体。与这些新客体对应的新型犯罪，如通过互联网终端非法进入他人的计算机设施、破译他人密码、使用他人资源、利用互联网向他人的计算机系统散布计算机病毒，或盗用网上客户支付账户等，在刑法中找不到相应罪名，必然造成对其处罚的困难。在这种情况下，要将其认定为此类犯罪还需要立法补充规定。另外，许多电子商务犯罪行为往往是两个以上犯罪构成的交织。例如电子商务诈骗的犯罪，显然构成诈骗罪;实施诈骗行为必然采取伪造、复制数据信息等手段，这就同时符合破坏计算机信息系统罪的犯罪构成。对此应如何进行犯罪认定，是认定为一个还是多个罪名，认定为一罪时是否坚持“从一重处断”的原则，也是需要认真加以研究的问题。
2、电子证据的效力。电子证据是指在计算机或计算机系统运行过程中产生的以其记录的内容来证明案件事实的电磁记录物，电子商务犯罪中搜集到的证据大多可归为这一类型。目前，刑事诉讼法中规定的证据类型包括物证书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定结论、勘验检查笔录、视听资料七种，电子证据还不是法定证据类型，这对于有关电子商务的刑事诉讼活动无疑是一个巨大障碍，给电子商务犯罪的认定造成了困难，但是将电子证据纳入法定证据类型目前尚不成熟。 能否将电子证据独立地作为认定案件事实的依据，是刑事诉讼法在证据方面的难点问题之一。

⑹ 电子商务诈骗案例分析

融资诈骗：融资，反被人融资

案例年时，余先生投资5万元开了一家小企业，如今的资产已增至20多万元，企业发展势头相当不错，但苦于资金有限，因此想通过融资扩大业务。他先后找过十几家风险投资公司和投资中介公司，有些投资商看企业规模较小而一口回绝，有些虽然收下了项目材料，但之后就杳无音信。就在余先生快失去信心之时，终于遇见一家表示有兴趣的投资公司。这家公司自称是大型国有企业下属的风险投资公司，有项目专员、助理、副总、总监，像模像样，对余先生的项目询问得很详细，评价也很好，投资部总监还表示“先做朋友、再做项目”。当时，余先生非常感动，因此投资公司提出要考查项目的真实性，并且按惯例由项目方先预付考察费时，他毫无防备之心。钱寄出去之后不久，余先生发现那家投资公司的电话、投资总监的手机号码全都变成了空号……

点评很多创业者认为，融资就是别人给钱，不会遇到骗子，因此就有了麻痹思想。其实，诈骗者远比人们想象的高明，他们利用创业者等米下锅又急于求成的心态，先是夸口公司规模、专业程度以取得创业者的信任，然后对融资项目大加赞赏，让创业者觉得遇上了“贵人”，最后借考察项目名义骗取考察费、公关费等，收费后就销声匿迹。因此，对创业者来说，融资虽很重要，但找一家正规的投资公司更重要。除了要对投资公司的背景进行全面调查，还需2000要保持警惕的心态，特别是对各种付款要求，多问几个为什么，必要时可用法律合同来保障自己的利益。

合作诈骗：馅饼，其实是陷阱

案例李先生开了一家公司，专门从事代理业务，原本以为金钱交易全在上下家，他只要事成后收取代理费，风险不大，没想到依然“中招”。

一天，李先生接到自称是湖北振兴实业总公司业务经理打来的“合作”电话，委托他作为其公司“拳头产品”———高分子净化膜华南地区总代理，并随后寄来了详细资料，包括产品介绍说明书、可供产品目录、组织机构代码证复印件、高分子净化膜销售补充说明书等。李先生看其手续齐全，便在专业网站上发布了相关信息，几天后便有了“回音”，广东某养殖户来电说急需4000米高分子净化膜，金额共计27万元。李先生一算，可赚几万元的代理费，这可是“天上掉馅饼”的好事，于是马上和上家联系。上家很爽快，答应把一批去汕头的货调往广州，但需立即支付货款。李先生通知下家后，对方立即派人送来了上万元的订金，表示实在太忙，需要李先生帮忙先提货，事后会加付提货费。因为不想放弃到手的“肥肉”，李先生帮着提货并垫付了货款，可第二天事情全都变了：下家表示暂时不需要这批货了，而上家的“负责人”怎么也联系不上，“馅饼”变成了“陷阱”。

点评这是一个“连当诈骗”的典型案例，行骗对象以从事代理、中介、咨询等业务的创业者为主。天上不会掉馅饼，如果遇到上下家接踵而来的“好事”，那就要千万小心了。对付这种骗术，首先要保持良好的心态，然后冷静地考察上下家。对于上家，要对厂家实力、供货能力、产品质量等一一了解清楚，特别要抓住一些细枝末节的专业问题，看看其能否对答如流。对于下家，如果碰到那种接几十万元的大单子时毫不犹豫的“爽快人”，则要睁大眼睛了。网络诈骗：便捷，行骗也方便案例王先生是在生意场上摸爬滚打了30年的“老供销”了，最近在某著名电子商务网站上开了个账户，开始网上创业。

一次，王先生在网上看到一则信息，某位有着“高资信度”标志的客商低价批量提供优质黄沙，经验老道的王先生并未急着下手，而是通过工商部门了解供货商的情况。在确认供货商的“身份”后，王先生便从下家那里预收了30％的货款，按照网上提供的账号汇了过去，可他等的黄沙船却迟迟到不了上海，下家又三番五次地催他交货，一急之下他只好亲自前去催货。到那里后王先生发现，那家企业确实存在，不过只做钢铁贸易，不搞建材，而且从未涉足电子商务领域，至于网上的那家企业，是行骗者盗用了该公司的营业执照复印件后虚构的。最后，由于不熟悉电子商务，“老法师”王先生赔了下家客户几十万元。

点评电子商务虽然有着快捷、便利的特点，但与传统的交易方式相比，风险更大。一些不法分子正是利用高科技来移花接木，借用正规企业的名号行骗，不少创业者由于不熟悉电子商务的运作模式和特点而上当受骗。其实，网络只是交易的一种媒介，通过网络获得商业信息后，必须进行网下的考察。特别是业务量大的单子，高利润的项目往往风险也相对较高，创业者更要小心谨慎，亲自走访是非常必要的，不能仅是坐在家中敲敲键盘。有条件的话，可请投资、法律方面的专家把关。此外，目前网络传销活动日益猖獗，创业者在网上“冲浪”时要慎入传销陷阱。

⑺ 电子商务的典型诈骗案例

知道啦，我在淘宝上都遇到过类似的，太明目张胆了，都弄到淘宝主页上了淘宝都没反应，我直接给淘宝客服反应的，所以最好不要抱发财心理啊，钱要是那么好赚就没那么多人忙着找工作了

⑻ 网络骗子的关于网络骗子防范措施

1、加快立法进程，依法严厉打击。应尽快制定出一部专门的规范电子商务活动的综合性法律，对于电子合同的成立及其效力认定、网上交易安全保护、电子商务网站如何规范运行等问题都要加以明确规定。针对网上交易中消费者权益保护问题相当突出的现状，要不断完善现行的《消费者权益保护法》、《合同法》中关于网上消费侵权、电子合同认定以及电子证据固定提取等比较突出的司法实践问题，尽快弥补国家法律层面的漏洞。对于利用网络发布虚假信息、建立以诈骗等犯罪为目的的电子商务网站等行为，司法机关要联合信息、工商等部门开展有效的整治活动，形成部门联动的严厉打击网络犯罪的有效工作机制。
2、加强队伍建设，建立一支高素质的网络警察队伍。面对专业性越来越强、智商越来越高的网络诈骗犯罪分子，公安机关应根据自身实际情况，加大财力、人力投入，加快建设本部门的网警队伍，将更多精通网络技术的优秀人才充实到公安队伍里面，使网警队伍能够不断应对我国网络电子商务诈骗犯罪高发的客观实际情况。还可以聘请网络公司和软件公司中的技术专家做顾问，定期对在岗的网络警察进行专门培训，以应对不法分子不断翻新的诈骗招数。公安机关的110报警中心也要实现对网络犯罪类案件的快速反应能力，提高打击该类犯罪的主动性，能够根据群众的报案线索，第一时间做好立案、侦查等相关工作，形成打击网络诈骗犯罪的高压态势。
3、推行电子商务网站实名认证。广泛推行电子商务网站的实名认证，对于遏制当前网络电子商务诈骗犯罪异常猖獗的形势有着非常重要的作用。不法分子之所以屡屡得手，就是因为其真实的姓名、身份证号码等个人基本信息没有进行登记。当然，部分电子商务网站为了吸引更多的商家注册，提高自身网络的影响力从而获得更多经济利益，也放松了对注册商家的认证和把关，给了不法分子以可乘之机。因此，相关的电信监管部门对这些电子商务网站要严格要求，在电子实名认证问题上毫不含糊、寸步不让，把好准入关，为公安机关侦破网络电子商务诈骗犯罪提供有效的信息支持，大大提高破案率。
4、加大宣传力度，提高消费者的防范意识。之所以有大量消费者上当受骗，与消费者不了解不法分子的作案手法有着很大关系。司法机关应通过报刊、电视、网络等媒介，通过真实的案例，向广大消费者介绍网购诈骗犯罪的几种主要作案手段。此外，信息部门要向消费者宣传如何安装保护网上交易安全的安控软件，公安机关要向消费者宣传如何妥善保留电子交易记录、卖家发货凭证、卖家留言等相关电子证据，电子商务网站要向消费者宣传如何验证卖方注册网店的资质、信誉、真实性等信息。只要不断提高消费者的网络安全范防意识，就能使广大消费者建立起一道将不法分子拒之门外的“防火墙”，让不法分子望“墙”兴叹。
5、倡导理性、健康的网络消费观念。网络购物由于其自身的便利性、快捷性、时尚性等优点使其吸引了大量的消费人群，尤其是受到广大年轻人的追捧。然而，网购在为人们提供便利的同时，也使一些不能理性地控制自己购物、消费欲望的“网购族”深陷其中不能自拔，一些心理不够成熟、自控能力较差的年轻人屡屡成为网络购物诈骗犯罪的受害者。因此，司法机关应该担负起自身的社会责任，积极为受害者挽回经济损失的同时，做好部分网购成瘾的受害者的劝导、教育工作，在广大青年群体中倡导理性、健康的网络消费观念。

⑼ 涉案100余万元！警方破获一起网络诈骗案，该案件有哪些信息值得关注

骗案五花八门，许多家中由于骗案基本上妻离子散！我身旁最立即的一个案件便是大家这里的一个老师被行骗分子结构将其一生存款二十几万元，所有骗光！这件事情严厉打击的这一教师立即吊死，一个小小年纪的性命一切都结束了！而这一教师上吊自杀的地区，就是他准备用他被骗光的钱来购房的地区。这种钱是他教书的情况下一分一分攒出来的救命钱！

再谈一谈一个标准：千万别贪欲，你不想他人划算，他人始终不容易骗得你，骗子公司就没有使你上当受骗的机遇。受害者覆盖全国全国各地，每单损害少则几万元更多就是数十万。另外他提示群众，网上交友需慎重，不必随意泄漏私人信息，不必随便坚信另一方的花言巧语，不必随意接纳来历不明的交朋友邀约，不必随意与路人碰面，天空不容易掉馅饼，但凡涉及到资产难题，尽量头脑清醒大脑！一旦产生上当受骗，第一时间警报，尽量减少经济损失。

⑽ 关于网络购物欺诈行为的案例以及分析

网上购物，可以节省时间、精力，坐在家里也能搜罗到全国各地的好货、便宜货，但最遗憾的是世上没有完美的事物，网上购物的安全性成为广大买家最担心也是最关心的问题。我们在媒体上已经看到或听到了太多的由于网上购物而被骗的事情了，网上购物真的那么可怕吗？
由于网络世界是个虚拟的世界，所有行为都可以虚拟身份掩盖，所以容易滋生欺诈等现象。但这几年来国外的网上支付业务迅速发展，国内也从政府到电子商务企业都开始重视这一问题，并陆续推出了一系列举措。例如广东省推出了数字证书，如有诈骗行为发生，也能找到具体的犯罪嫌疑人；电子商务公司方面如易趣的实名注册，阿里巴巴的“诚信通”，以及一些网站实施的先行赔偿制度等，都在电子商务信用方面取得了一定成效；在银行方面有招商银行推出的“VISA验证”服务等，都在力求加强网上交易与支付的安全性，最低限度地降低网上犯罪发生的可能性。
从技术层面上讲，电子商务企业安装功能强大的防火墙来实现，比如NORTON，CISCO，NETSCREEN等等。由于网络问题的突发性因素，黑客技术的进步，还有企业安全要从整个面上来防御点的攻击，所以企业在这方面投入的比例势必会越来越大。通过对各种安全漏洞的补丁，入侵的检测，隐私控制，禁止非法访问，还有对重要信息的备份等手段，可以极大降低企业信息的安全性。
对于网络安全的保障，从大的方面来说有规范网络行为的法律和各种规章制度；具体来讲包括网络安全、身份认证、安全存储等方面。总之，电子商务的网络安全是个非常复杂的问题。
不可不防 网上购物安全十大必知
随着电子商务的发展，越来越多的人开始接触网上购物，但网上购物的安全一直是很多人担心的焦点。在这里，我们特别列出了10项网上购物需要注意的安全事项，希望能对您有所帮助。
1.连接要安全
在提交任何关于你自己的敏感信息或私人信息——尤其是你的信用卡号——之前，一定要确认数据已经加密，并且是通过安全连接传输的。你的浏览器和Web站点的服务器都要支持有关的工业标准，如SET(Secure Electronic Transaction)和SSL(Secure Sockets Layer)等。
2.保护你的密码
不要使用任何容易破解的信息作为你的密码，比如你的生日、电话号码等。你的密码最好是一串比较独特的组合，至少包含5个数字、字母或其他符号。
3.保护自己的隐私
花几分钟阅读一下电子商务公司的隐私保护条款，这些条款中应该会对他们收集你的哪些信息和这些信息将被如何使用做详细说明。
尽量少暴露你的私人信息，填在线表格时要格外小心，不是必填的信息就不要主动提供。
永远不要透露父母的姓名这样的信息，有人可能会使用它来非法窃取你的帐号。
各种免费或收费的Web服务可以使你匿名浏览和购物。比如，你可以使用Anonymizer和Privada等站点来匿名访问其它商务站点，而不必暴露你的姓名和e-mail地址。
4.使用安全的支付方法
使用信用卡和借记卡在线购物不但方便，而且很安全，因为通过它们进行的交易都受有关法律的保护，你可以对提款提出质疑，并在质疑得到解决之前拒绝付帐。另外，如果你的信用卡或借记卡被盗用，你只需承担很小的一部分金额。网上拍卖站点越来越多，现金支付也越来越频繁，如果交易额比较大，你就需要使用i-Escrow和Tradesafe等站点提供的第三者保存契据的服务。当然，这些服务是收费的。
5.检查证书和标志
在美国，有一个叫做Better Business Bureau Online Reliability Seal的认证标志，拥有这个标志的公司至少需要一年以上的在线经营历史，并已受到了当地有关部门的认可。同时，你可以参考BizRate，这个站点可以为你提供很好的有关在线购物的信息。它经常组织用户调查，并公布对商务站点有关项目的评分，如商品质量，客户服务质量和送货是否准时等。
有些拍卖站点，比如eBay，有一个用户反馈区，已经购买过商品的用户可以在这里对各个独立销售商的可靠性发表评论。
6.检查销售条款
著名的在线零售商都会出示有关的销售条款，包括商品质量保证，责任限度，以及有关退货和退款的规定等。有些站点要求客户在购物前必须点选“同意这些协议”，有些站点则把这些条款放在一个链接后面。
7.税款和运费
仔细阅读运送和处理等费用的有关说明，不同的送货方式费用差别可能会很大。找一些提供低成本配送方式的公司，或在定购量大时可以免费送货的站点。另外，很多国家和地区对网上购物是收税的。
8.再检查一遍订单
在发送购物订单之前，再慎重地检查一遍。输入错误(比如把2写成了22)会导致很严重的后果。如果你收货的地址和发出订单的地址不同，你就需要做出特别说明，并仔细检查。另外，你必须确定你看到的价格正是该物品当前的价格，而不是你上次访问该站点时浏览器保存在你计算机中的临时网页文件上的过时价格。
9.估计送货日期
销售商应该会告诉你一个大概的送货日期。按照美国联邦贸易委员会的规定，如果销售商没有指定货物送达日期，他就必须在30天内将货物送达，否则必须通知客户不能按时送货，并提出撤销订单，退回货款。
10.提出控诉
如果你在网上购物过程中碰到了问题，你应该立即通知这个商务公司。在他们的站点上找到免费服务的电话号码、邮件地址或指向客户服务的链接。如果该公司自己不解决有关的问题，你就应该与有关主管部门联系了