㈠ 公安部传销名单 2016年度十大亿元级传销案盘点
直销与传销的区别在于直销是通过面对面销售商品，直销企业直接从顾客接收订单；而传销则是通过发展人员，以人员数量或销售业绩为依据计算报酬，或要求交纳费用获得加入资格，从而达到非法获利的目的。直销企业名单可查询商务部相关信息。
2016年5月，江苏省公安厅发现一起新型传销案，嫌疑人以投资“暗黑币”为名，在网络平台上发展会员，短短8个月就吸引了34000多个会员。案发前，该公司每天收入高达2300万元，总涉案金额近15亿元。杜某等人被判有期徒刑并处罚金。
同年5月，衡阳市警方查处了一起山东盛大华天健康产业有限公司的传销案。该公司涉及多个体系，遍布全国各大省市，涉案金额逾8亿，涉众人数5万余人。董事长王茹铮被逮捕。
2015年4月，警方调查发现广州云在指尖电子商务有限公司存在传销行为，返佣规则具有层级关系、入门费及团队计酬特征。2016年10月，该商城被责令停止违法活动，没收违法所得并处罚款。
2016年2月，中山市公安局东区分局成立专案组，抓获3名犯罪嫌疑人，缴获作案工具。同年5月，该局披露一起利用“维卡币”传销案，涉案金额达6亿多元。
2016年8月，合肥市工商局认定“云梦生活”涉嫌传销。9月，警方突查，带离132人，其中27人被刑事拘留，注册会员28万余人，违法资金2.8亿元。
2015年10月，宿州市警方发现“舍得网络”传销活动，该平台打着互助共赢幌子，注册会员277398个，涉案金额2亿余元。主犯移送审查起诉。
2016年3月，邳州市公安局立案侦查，抓获30余名犯罪嫌疑人，涉案资金2亿余元，涉及150余万人。案件由北京飞鹰软航科技有限公司注册。
2015年7月，泰州警方发现“茅台醇”酒传销活动，该活动涉及3000余人，涉案金额近2亿元。100余警力对26名犯罪嫌疑人实施了抓捕，逮捕4人。
2015年9月，衡水市警方发现“中国为民教育网”传销案，会员涉及20余个省市，交易54万余单，层级达200余层，涉案金额巨大。15名高层被抓获。
2016年6月，山东经侦查处“麦格币”虚拟货币资金盘，头目徐怀被通缉，涉案金额超亿元。徐怀以租赁矿机开发虚拟货币为名，诱骗投资者缴纳入门费。